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明升88娱乐:掌握了黑社会每天进行洗钱活动的三个犯罪地点

时间:2021/2/23 16:51:00   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:近日,我市警方破获了一个涉嫌通过购买银行卡“跑点”进行诈骗洗钱活动的团伙。12名嫌疑人当场被逮捕。据悉,该团伙平均每日洗钱交易额超过600万元,累计成交额超过2亿元。据经办民警介绍,所谓的“运行点”,是指在网络兼职的外衣下,将合法的第三方支付平台渠道、合作银行等服务提供商整合起来,通过贷收支付码形成第三方支付码。四方支...
近日,我市警方破获了一个涉嫌通过购买银行卡“跑点”进行诈骗洗钱活动的团伙。12名嫌疑人当场被逮捕。据悉,该团伙平均每日洗钱交易额超过600万元,累计成交额超过2亿元。据经办民警介绍,所谓的“运行点”,是指在网络兼职的外衣下,将合法的第三方支付平台渠道、合作银行等服务提供商整合起来,通过贷收支付码形成第三方支付码。四方支付平台(非法在线支付平台)是帮助在线赌博网站、电信网络诈骗等黑、灰色产业链接收、转移、洗钱的手段。

据报道,2020年11月底,南沙警方发现一个银行卡账户被用于转移欺诈性资金。警方进一步核实后发现,该账户是新开的,开户当天有大量资金流入。经过几天的调查和数据分析,南沙区管辖范围内出现了一个洗钱团伙。这个团伙有严格的组织结构。在海外电信网络诈骗窝点的远程指挥下,以南沙区为基地,从广东省购买银行卡,提供给“上家”进行诈骗洗钱犯罪。

办案民警经过进一步调查,逐渐确定了嫌疑人的身份,掌握了黑社会每天进行洗钱活动的三个犯罪地点。该团伙的部分工作是明确的,成员工作是及时的。有待在隔间里直接转账的管理员,有按指令操作手机转账的销售员,还有开车到处联系社会人员开通银行卡的“骑手”。活动的轨迹是不同的。


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